KIVONAT
a képviselő-testület 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
118/2010. /VI. 24./ számú határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi belsőellenőrzés keretében a közpénzekből civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolásának ellenőrzéséről készült belsőellenőri jelentésről szóló tájékoztatót, továbbá a jelentés megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a belsőellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervet jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat, és a mellékletét képező intézkedési terv megküldésével tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft vezetőjét az intézkedési terv véleményezése céljából.
Határidő: 2010. július 16.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
INTÉZKEDÉSI
TERV
A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-nek a közpénzekből civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolásának ellenőrzéséről készült belsőellenőri jelentés vizsgálata ellenőrzése alapján
szükséges intézkedésekre.
|
Polgármesteri Hivatal
|
|||
|
A belsőellenőrzés során megjelölt javaslatok |
Tervezett / megtett intézkedés |
Intézkedésre előírt határidő
|
Intézkedés megtételéért felelős megnevezése
|
|
Az önkormányzat alkosson rendeletet a közpénzekből nyújtott támogatás rendjéről.
|
Javaslat elfogadása, szükséges rendelet-tervezet előkészítése. |
2010. december 31. |
Kósa Erzsébet Anikó jegyző
|
|
A támogatásban részesülőkkel a Képviselő-testületi rendelet, vagy határozat elfogadása után támogatási szerződést kössenek minden évben, melyben határozzák meg a pénzeszköz folyósításának ütemezését, módját, valamint a hitelesített számlamásolatokkal történő elszámolás határidejét.
|
Javaslat elfogadása. |
Azonnali és folyamatos |
Kósa Erzsébet Anikó jegyző
|
|
A református egyházzal kötött megállapodást egészítsék ki az elszámolás módjának megállapításával.
|
Javaslat elfogadása. A megállapodás javaslatnak megfelelő tartalmú kezdeményezését a képviselő-testület az elmúlt év során kezdeményezte a Gombai Református Egyházközségnél. Indokolt a módosítási javaslatra vonatkozó álláspontjuk megismerésének sürgetése. A módosítás szükségszerűségének alátámasztásaként a belsőellenőri jelentés kivonatának megküldése indokolt a fenntartó részére. |
A kivonat megküldése tekintetében 2010. július 16.
A megállapodás módosítása tekintetében a 2010. évi működési célú támogatások első átutalásának időpontja, de legkésőbb 2010. október 31. |
Lehota Vilmos polgármester Kósa Erzsébet Anikó jegyző
|
|
A számviteli politikában is szabályozott analitikus nyilvántartás felfektetésével és naprakész vezetésével biztosítsák e folyamat zártságát, jogszabályi megfeleltetését. |
Javaslat elfogadása. |
2009. október 31. |
Kósa Erzsébet Anikó jegyző Bán Ibolya gazdálkodási előadó I. |
Lehota Vilmos sk. Kósa Erzsébet Anikó sk.
polgármester jegyző