KIVONAT
a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
232/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára tett javaslatot elfogta, s a 2010. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
2. A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben a kötelező feladatokhoz szükséges fedezet biztosítását tekinti elsődlegesnek.
3. A Képviselő-testület elsődleges célként jelöli meg
a) az önkormányzat működőképességének megőrzését, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását,
b) a költségvetési egyensúly megtartását,
c) a 2010. évi beruházási terv végrehajtását,
4. A képviselő-testület a működőképesség megőrzése, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükségesnek tartja, hogy:
a) az intézményi működési bevételek tervezése a hatályos bérleti-, és térítési díjakon alapuljon,
b) az építmény-, telek- és idegenforgalmi adó előirányzat egyezzen meg a 2009. évi bevallások alapján számítható adó összegével,
c) az iparűzési adóból számítható bevétel a 2009. évi adóelőírás 80 %-án tervezhető,
d) a gépjárműadó előirányzata a bázisadathoz képest 10 %-os növekedést tartalmazhat,
e) a költségvetési támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, illetve az elfogadott 2010. évi költségvetési törvény fajlagos összegei alapján, a megigényelt mutatószámok figyelembevételével tervezhető,
f) az ingatlanértékesítésből származó bevétel tervezését mértéktartás kell, hogy jellemezze, a bevételi előirányzathoz a kapcsolódó kiadási előirányzatok tervezésével szinkronban,
g) a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél - a 2009. évi költségvetés előirányzatainak módosítását is figyelembe véve - 95 millió forint tervezhető, mellyel párhuzamosan a 2010-re áthúzódó 11,4 millió forint hiteltörlesztés fedezetének tervezése szükséges,
h) támogatás értékű bevételt a közfoglalkoztatáshoz, érvényes szerződésekhez társulva, illetve a megítélt pályázati támogatások alapján tartalmazzon a 2010. évi költségvetés tervezete,
i) a 2008. október 1-én Mészáros Terézia vállalkozóval kötött kegyeleti közszolgálati szerződés 30./ pontjában rögzített – és vállalkozó által 2010. évre fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás összege – 5 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel – a szerződés újabb módosításával 37.600.- forintban kerüljön meghatározásra
j) képezzen bevételi előirányzatot a fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében a 2009. évi közbeszerzési eljárás során biztosított 200 millió forint,
k) a felhalmozási célú hitelfelvétel mellett működési hitel igénybevétele nem tervezhető,
l) a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok tervezése során az itt rögzített elvek érvényesüljenek:
- A közalkalmazottak és köztisztviselők esetében 2010. évben az illetményalap, illetve a közalkalmazotti illetménytábla, valamint az illetménypótlék-alap a jogszabályok szerint változatlan marad.
- A kötelező legkisebb munkabér emelkedésének mértékét - a jogszabály adta lehetőségek keretein belül - kövesse az önkormányzattal jogviszonyban álló köztisztviselők, közalkalmazottak illetménye és munkavállalók munkabére is.
- A választható béren kívüli juttatások rendszerét - az új törvényi szabályozással összhangban - úgy kell kidolgozni, hogy az önkormányzattal és annak költségvetési szerveivel jogviszonyban álló köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók juttatásai a 2009. évhez viszonyítva ne csökkenjenek.
- A választható béren kívüli juttatások előirányzata ezek adó és járulék vonzatát is tartalmazza.
- A 2009. január 1-i 3022 fővel meghatározott lakosságszám alapján kerüljön tervezésre a jegyzői illetmény a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásai szerint, a polgármesteri illetmény és költségátalány a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 3. § (2) bekezdése szerint - a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - 12-es szorzó figyelembe vételével, havi bruttó 463.800,- Ft-tal, míg a hozzá kapcsolódó költségátalány a Pttv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 30 %-os mértékben, havi bruttó 139.140,- Ft összeggel,
m) hiánytalanul lezárásra kerüljenek a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél kötött előtakarékossági szerződések,
5. A Képviselő-testület a 2010. évi engedélyezett létszámkeret tervezéséhez felhatalmazást ad a Polgármesteri Hivatalnál egy fő fizikai csoportvezetői és egy fő ügykezelői létszámigény figyelembe vételére.
6. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások tekintetében a kiadási előirányzatok tervezése empirikus adatokon alapulva 20 %-os növelt összeggel, míg a 65 év feletti korosztály év végi juttatásának tervezése 1500.- Ft/fő összeggel történjen.
7. A képviselő-testület a 2010. évi beruházási tervben jóváhagyott fejlesztések megvalósításához a költségvetésben a szükséges külső forrást a jóváhagyott 200 millió forintos beruházási hitelből biztosítja.
8. A fejlesztési hitelhez kapcsolódó költségek tervezése során a képviselő-testület I. negyedévi hitelfelvétellel és a II. negyedévtől tervezhető kamatkiadással számol.
9. A képviselő-testület a 2010 évi beruházási terv végrehajtása érdekében feladatként határozza meg a Rendezvényház szükséges terveinek elkészíttetését a közbeszerzési eljárás lebonyolítását
10. A felújítási, karbantartási igények felmérését szükséges elvégezni, a különböző munkákra prioritási sorrendet felállítani.
11. A telekértékesítést megelőzően a Bercsényi utcai és a Liliom-Gombai utca között kialakításra kerülő telkek közművesítéséhez szükséges kiadási előirányzat tervezői költségbecslés alapján kerüljön tervezésre.
12. A tartalékok tervezése során általános tartalékot a kiadási előirányzatok közel 2 %-os értékének figyelembe vételével, céltartalékot a beruházási hitel összegén túl a fejlesztések megvalósításához szükséges mértékben kell biztosítani.
13. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat 1-12. pontjai alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetésének összeállításáról, a költségvetési rendelet tervezetének elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2010. február 15. illetve folyamatos
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Lehota Vilmos sk. Kósa Erzsébet Anikó sk.
polgármester jegyző