5. napirendi pont
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2011. szeptember 15-i ülésére
Tárgy: Javaslat a könyvtár működéséről szóló belsőellenőri jelentés megtárgyalására, és az intézkedési terv elfogadására
Előterjesztő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság
Iktatószám: ………../2011.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. október 28-án megtartott ülésén tárgyalta a képviselő-testület a 2011. évi belső ellenőrzési tervet, és azt a 203/2010. (X.28.) sz. határozatával hagyta azt jóvá.
A jóváhagyott ellenőrzési terv előirányozta a könyvtár működésének vizsgálatát a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés tükrében.
A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft a belsőellenőrzést elvégezte, s az ellenőrzésről az előterjesztéshez csatolt jelentést bocsátotta rendelkezésre.
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. sz. rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontja értelmében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője köteles a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőig végrehajtani, továbbá arról az ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység belső ellenőrzési vezetőjét tájékoztatni. E jogszabályi kötelezettségnek eleget téve készült el a határozati javaslat mellékletét képező intézkedési terv, melynek jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a vélemények, észrevételek, javaslatok megvitatását követően.
Gomba, 2011. szeptember 5.
Tisztelettel:
Kósa Erzsébet Anikó
jegyző
Határozati javaslat
…./2011. (IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a könyvtár működéséről szóló belsőellenőri jelentés megtárgyalására, és az intézkedési terv elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a belsőellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervet jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a határozat, és a mellékletét képező intézkedési terv megküldésével tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft vezetőjét az intézkedési terv véleményezése céljából.
Határidő: 2011. szeptember 30
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
intézkedési terv