konyhai jelentés5. napirendi pont
Előterjesztés
a képviselő-testület 2013. november 21-én megtartandó ülésére
Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi belsőellenőrzésekről
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság
Iktatószám: 1139/2013 és 1243/2013.
Tisztelt Képviselő-testület!
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá a 2013. évi belsőellenőrzési tervét. A határozat alapján a belsőellenőrzési tevékenység ez évben szabályszerűségi, gazdaságossági és eredményességi vizsgálat keretében a Főzőkonyhára és szabályszerűségi vizsgálat során a Polgármesteri Hivatalra terjedt ki.
A Képviselő-testület jóváhagyásával került sor a belsőellenőrzések megrendelésére a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel. A megbízott által kijelölt, és meghatalmazott ellenőrök az előterjesztés mellékleteként csatolt jelentést készítették el, melyet a Vincent Auditor Kft. megrendelő rendelkezésére bocsátott.
A jegyző az előterjesztéshez csatolt intézkedési terveket állította össze a két jelentésben megfogalmazott javaslatok figyelembe vételével.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben, valamint annak mellékleteiben foglaltakat megvitatni, észrevételével, javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.
Gomba, 2013. november 15.
Tisztelettel:
Lehota Vilmos
polgármester
konyhai jelentés
hivatali jelentés
Határozati javaslat
…../2013. (XI. 21.) képviselő-testületi határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Főzőkonyha belsőellenőrzéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Főzőkonyha működésének, eredményességének, gazdaságosságának ellenőrzéséről a vonatkozó jogszabályok tükrében készült belsőellenőri jelentést, valamint a határozat mellékleteként elkészített intézkedési tervet tudomásul vette.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.
Határidő: 2013. december 10.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Határozati javaslat
…../2013. (XI. 21.) képviselő-testületi határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal belsőellenőrzéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a számviteli és gazdálkodási szabályozók szakszerű alkalmazásának ellenőrzéséről készült belsőellenőri jelentést, valamint a határozat mellékleteként elkészített intézkedési tervet tudomásul vette.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.
Határidő: 2013. december 10.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
…../2013. (XI. 21.) képviselő-testületi határozat melléklete
INTÉZKEDÉSI
TERV
a Főzőkonyhán a működés, eredményesség és gazdaságosság ellenőrzéséről a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által készített
belsőellenőri jelentés alapján indokolt intézkedésekre
|
A belsőellenőrzés során megjelölt javaslatok |
Tervezett / megtett intézkedés |
Intézkedésre előírt határidő
|
Intézkedés megtételéért felelős megnevezése
|
|
Az élelmezési szabályzat kiegészítse a jelentésben részletezettek szerint, illetve az élelmezési szabályzat 1.5.4. pontjában nevesítsék az étlap tervezetet jóváhagyó személyt.
|
Javaslat elfogadása |
2013. december 31. |
Kiss Tibor
|
|
Az élelmezésvezető és szakács kísérje figyelemmel a beállási szintet, és a megtakarítást adja ki az étkezők részére úgy, hogy elszámolási időszakonként (pl. havonta) a beállási szint közelítse a 100 %-ot.
|
Javaslat elfogadása |
2013. december 31. és folyamatosan |
Kiss Tibor
|
|
A munkaköri leírások kerüljenek kiegészítésre a munkakör betöltéséhez a munkáltató által előírt iskolai végzettségi, szakképzettségi követelményekkel, a dolgozó által gyakorolt jogkörökkel.
|
Javaslat elfogadása |
2013. december 31. |
Kiss Tibor |
|
A Rendezvényház gazdaságos működéséhez a. készítsenek önköltség-számítási szabályzatot, b. állapítsák meg a kalkulációs egységek önköltségét, c. határozzák meg a kalkulációs egységek kapacitását, d. számítsák ki a Rendezvényház elérhető bevételét, majd ez alapján tervezzék meg az ennek eléréséhez szükséges teendőket. |
Javaslat elfogadása |
2014. január 31. |
Kiss Tibor |
|
Az önkormányzat az éves tervezés során a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-től rendelt szolgáltatásokat minősítse aszerint, hogy azok a közbeszerzési törvény hatálya alá tartoznak-e.
|
Javaslat elfogadása |
2014. január 31. |
Lehota Vilmos
|
Gomba, 2013. november 14.
Az intézkedési tervet készítette:
Kósa Erzsébet Anikó
jegyző
…../2013. (XI. 21.) képviselő-testületi határozat melléklete
INTÉZKEDÉSI
TERV
a
Gombai Polgármesteri Hivatalban a számviteli és gazdálkodási szabályozók szakszerű alkalmazásának ellenőrzéséről a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által készített belsőellenőri jelentése alapján indokolt intézkedésekre
|
A belsőellenőrzés során megjelölt javaslatok |
Tervezett / megtett intézkedés |
Intézkedésre előírt határidő
|
Intézkedés megtételéért felelős megnevezése
|
|
A számlázási tevékenységet ellátók minden költségvetési szerv esetében rendelkezzenek az adott költségvetési szerv vezetője által aláírt írásbeli meghatalmazással a számla kiállítására vonatkozóan.
|
Javaslat elfogadása |
2013. november 30. |
Lehota Vilmos Kósa Erzsébet Anikó dr. Zimonyi Károlyné Molnár Zsuzsanna
|
|
Javasoljuk a konyha működéséhez vásárolt alapanyagok esetében a számítástechnikai programmal készített raktári bevételezési bizonylatok a vásárlási bizonylat mellékletét képezzék.
|
Javaslat elfogadása, a Főzőkonyhát üzemeltető Kft. felé történő továbbítása |
2013. december 31. |
Lehota Vilmos
|
|
Javasoljuk a közalkalmazottak befizetett étkezési térítési díjának megfelelő dokumentálását a Gólyafészek Óvodában.
|
Javaslat elfogadása |
azonnali |
dr. Zimonyi Károlyné |
|
Javasoljuk az étkezési térítési díjak felülvizsgálatát, értékeinek megfelelő módon kerekítve történő meghatározását.
|
Javaslat elfogadása |
2014. augusztus 31. |
Lehota Vilmos |
Gomba, 2013. november 14.
Az intézkedési tervet készítette:
Kósa Erzsébet Anikó
jegyző